แพลตฟอร์มการซื้อขาย "Asia-Pacific Eant" BitAsset มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่เป็นเจ้าของแผ่นดินใหญ่ และมีคนสองคนที่รับผิดชอบถูกดำเนินคดี
อัยการไทเปฟ้องร้องบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน BitAsset ในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากละเมิดกฎข้อบังคับด้านความสัมพันธ์ของประชาชนข้ามช่องแคบ และผู้รับผิดชอบทั้งสองคนถูกดำเนินคดี
(สรุปเบื้องต้น: นายธนาคารสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มฉ้อโกงเพื่อเปิดบัญชี "ราคาถูกเปิดเผยครั้งแรก" ถูกเท่ากับทนายความที่เกี่ยวข้องหรือไม่ )
(เสริมความเป็นมา: การฉ้อโกงถูกตำรวจเยาะเย้ย "คุณยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร" แม่และลูกสาวทรุดตัวลงฆ่าตัวตาย! เบื้องหลังคือนักอัญมณีผู้มีประสบการณ์ฟอกเงิน USDT)
เขตไทเป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สำนักงานอัยการญี่ปุ่นได้ฟ้องร้องบริษัทซื้อขายสกุลเงินเสมือน Asia Pacific Eant Technology, อดีตหัวหน้า Hu Zhilong, หัวหน้าฝ่ายทะเบียนคนปัจจุบัน Guo Baicun และตัวแทนของบริษัท Guo Hongze ในข้อหาต่างๆ รวมถึงการปกปิดเมืองหลวงบนแผ่นดินใหญ่, ละเมิดกฎหมายของบริษัท และกฎระเบียบด้านความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบ
คดีนี้อิงตามข้อตกลงความร่วมมือในปี 2018 Xinpai Blockchain Technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Xinpai Media Group เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและผู้ให้บริการเทคโนโลยี อัยการระบุว่า Eant ในเอเชียแปซิฟิกถูกควบคุมโดยกองทุนจีนเป็นหลัก และเชื่อว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายเข้ารหัสมุ่งเน้นไปที่การซ่อนเมืองหลวงบนแผ่นดินใหญ่ ดังนั้นจึงดำเนินคดีทางอาญา
การฟ้องร้องดำเนินคดี: การเพิ่มทุนเท็จ 5 ล้านหยวน การตัดสินใจต้องได้รับความยินยอมจากจีน
คำฟ้องแสดงให้เห็นว่า Hu Zhilong โอนเงิน 5 ล้านหยวนเข้าบัญชีก่อนที่บริษัทจะก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการเพิ่มทุน จากนั้นจึงถอนออกหลังจากเสร็จสิ้นการจดทะเบียน ซึ่งเป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายการบัญชีพาณิชย์และกฎหมายอาญาเกี่ยวกับทุนเท็จ อัยการเน้นย้ำว่าการตัดสินใจของบุคลากร การเงิน และธุรกิจที่สำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Xinpai Blockchain และแม้แต่ตราประทับและเอกสารของบริษัทก็ต้องลงนามทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม DingTalk ของจีน
"การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าบริษัท Eant Technology ในเอเชียแปซิฟิกถูกควบคุมโดย Xinpai Blockchain ของจีน การตัดสินใจด้านบุคลากร การเงิน และธุรกิจหลักของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีน แม้แต่ตราประทับและเอกสารของบริษัทก็ต้องลงนามในทุกระดับผ่านแพลตฟอร์ม "DingTalk" ของจีน"
Guo Baicun เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในเดือนธันวาคม 2018 และจะให้บริการจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อัยการกล่าวหาว่าเขาทราบภูมิหลังของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ยังคงได้รับเงินเดือนในนามของตนเอง ซึ่งละเมิดมาตรา 73 ของกฎหมายความสัมพันธ์ประชาชนข้ามช่องแคบ
การสอบสวนของอัยการพบว่าหาก Eant ในเอเชียแปซิฟิกมีช่องว่างด้านเงินทุนในระหว่างการดำเนินงาน พนักงานของ Xinpai Gao Yanxiang จะชดเชยให้ผ่านการโอนเงินของบุคคลที่สาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการยกย่องจากอัยการว่าเป็นหลักฐานโดยตรงของการควบคุมที่สำคัญของนักลงทุนบนแผ่นดินใหญ่
การเร่งรัดด้านกฎหมาย: การประชาพิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษของ VASP เปิดตัวในวันเดียวกัน
ในวันที่มีการประกาศคำฟ้อง สภานิติบัญญัติหยวนได้จัดประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ "กฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือน" เพื่อหารือเกี่ยวกับใบอนุญาต VASP การต่อต้านการฟอกเงิน และแนวทางการป้องกันการบิดเบือนตลาด ข้อมูลจากธนาคารกลางในที่ประชุมแสดงให้เห็นว่าเหรียญมีเสถียรภาพคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของปริมาณการซื้อขาย crypto ของไต้หวัน และเจ้าหน้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการไหลเวียนของเงินทุนข้ามพรมแดน
แนวโน้มด้านกฎระเบียบในเอเชีย-แปซิฟิกก็เข้มงวดเช่นกัน: คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของฮ่องกงกำหนดให้แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตาม KYC และกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน ญี่ปุ่นแก้ไข "พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน" เพื่ออนุญาตให้ออก "คำสั่งการดูแลภายในประเทศ" ให้กับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดำเนินงานไม่ดีเพื่อปกป้องนักลงทุน
