Vụ cướp tiền điện tử OTC Hồng Kông "1 tỷ yên được chuyển trong 30 giây", cảnh sát đã bắt giữ 15 người trong đó có chủ mưu, số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy

Một vụ cướp trị giá 1 tỷ yên đã xảy ra khi đang vận chuyển 1 tỷ yên đến một cửa hàng OTC ở Sheung Wan, Hồng Kông, nêu bật mối nguy hiểm do nhu cầu "nhân lực vận chuyển tiền mặt" cho các giao dịch tiền điện tử trực tiếp thực tế.
(Tóm tắt sơ bộ: Sàn giao dịch tuân thủ Hồng Kông HashKey Holdings chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông)
(Bổ sung thông tin cơ bản: Khung báo cáo tài sản tiền điện tử Hồng Kông Phân tích CARF: Nó sẽ có tác động gì đến các sàn giao dịch, nhà đầu tư và người giám sát? )

Sáng ngày 18 tháng 12, một vụ án kinh hoàng về vụ cướp 1 tỷ yên đã xảy ra bên ngoài New Era Plaza tại 181 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, trong nửa phút nữa. Hai nhân viên của một công ty Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử và hàng xa xỉ đã mang theo bốn chiếc vali chứa 1 tỷ yên tiền mặt (khoảng 50 triệu đô la Hồng Kông) và lên kế hoạch tìm một "cửa hàng trao đổi" tiền điện tử OTC gần đó để đổi chúng lấy đô la Hồng Kông và tiền ảo.

Trên đường đi, ba tên côn đồ đeo mặt nạ cầm dao cắt thịt đã chặn anh ta lại, lấy đi 4 hộp tiền mặt trong vòng 30 giây rồi bỏ trốn trên nhiều xe cứu hộ.

Cảnh sát đã bắt giữ 15 người trong vòng 5 ngày, nhưng số tiền vẫn chưa được thu hồi

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Hồng Kông đã mở cuộc truy đuổi xuyên quận và tìm thấy chiếc ô tô bảy chỗ đầu tiên bị bỏ rơi ở phố Sok Hang ở Sheung Wan, sau đó sử dụng ảnh chụp đường đi và dấu chân điện tử để xác định những người liên quan.

Tính đến sáng sớm ngày 23/12, cảnh sát đã bắt giữ 15 cư dân Hong Kong (11 nam và 4 nữ), tuổi từ 20 đến 69, một số người trong số họ được cho là có liên quan đến hội Tam Hoàng ở địa phương.

Theo báo cáo của HK01, 7 người đã bị buộc tội "âm mưu cướp" và ra hầu tòa, trong khi những người còn lại đang tạm thời được tại ngoại chờ điều tra. Các nhà điều tra cho biết, kẻ chủ mưu được cho là đã bị bắt nhưng số tiền 1 tỷ yên hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Việc trao đổi số lượng lớn tiền mặt OTC đã trở nên nguy hiểm

Trường hợp này đã gây ra các cuộc thảo luận rộng rãi trong giới Web3 và trọng tâm rơi vào các lý do mang tính cấu trúc tại sao "không cần kê đơn ngoại tuyến (OTC)" đã trở thành một quy trình cần thiết. Vào năm 2025, các quy định chống rửa tiền ở nhiều quốc gia khác nhau sẽ ngày càng trở nên nghiêm ngặt và các ngân hàng tuân thủ dịch vụ mã hóa của Hồng Kông sẽ vẫn áp dụng ngưỡng cao để mở tài khoản trong ngành mã hóa.

Mô hình này thường được chia thành thanh toán bằng tiền mặt thực tế trước tiên, sau đó trung gian OTC chuyển loại tiền tệ ổn định tương đương sang ví được chỉ định ngay lập tức. Tuy nhiên, bước đầu hoàn toàn dựa vào nhân lực để vận chuyển tiền mặt, rủi ro tập trung ở “điểm yếu vật chất” như nút giao thông, bãi đỗ xe, thang máy. Đặc biệt, lượng tiền mặt lớn rất dễ bị các băng đảng lôi kéo.

Sau vụ việc, có tin đồn rằng nhiều trung gian OTC ở Hồng Kông bắt đầu tăng cường các quy trình của họ, chẳng hạn như hoàn thành các giao dịch ngang hàng trong kho tiền ngân hàng, yêu cầu chuyển khoản blockchain song phương làm tài sản thế chấp hoặc thuê đội bảo mật đi cùng. Tuy nhiên, chừng nào tiền mặt vẫn còn xuất hiện trên đường phố thì sẽ khó có thể loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa vật chất.