जेपीईएक्स धोखाधड़ी मामले में नए घटनाक्रम》हांगकांग पुलिस ने मामले में शामिल 16 लोगों पर मुकदमा चलाया, और दो मास्टरमाइंड अभी भी बड़े पैमाने पर हैं
हांगकांग पुलिस ने औपचारिक रूप से जेपीईएक्स वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में शामिल 16 व्यक्तियों पर धोखाधड़ी की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और न्याय में बाधा डालने सहित आरोपों पर मुकदमा चलाया। इसके अलावा, तीन लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता के लिए "कठपुतली खाते" प्रदान करने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल, जेपीईएक्स मामले के दो मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने इंटरपोल के जरिए उनके लिए रेड नोटिस जारी किया है।
(प्रारंभिक सारांश: JPEX पीड़ितों ने मुकदमा जीत लिया! अदालत ने 240,000 USDT लौटाने और लू शुगुआंग का पीछा करने का फैसला सुनाया?) आलेख
मिंग पाओ की आज (5वीं) रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग पुलिस के वाणिज्यिक अपराध जांच ब्यूरो ने आज औपचारिक रूप से जेपीईएक्स वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में शामिल 16 लोगों पर धोखाधड़ी की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और न्याय में बाधा डालने सहित आरोपों के साथ मुकदमा चलाया। आज तक, मामला एक साल से अधिक समय तक खिंच चुका है, जिससे 2,700 से अधिक निवेशक प्रभावित हुए हैं और HK$1.6 बिलियन तक का संचयी नुकसान हुआ है।
बिना लाइसेंस वाला संचालन सजा का मुख्य केंद्र बन गया है
जेपीईएक्स एक्सचेंज को सितंबर 2023 की शुरुआत में हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन द्वारा बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटिंग एक्सचेंज के रूप में नामित किया गया था, और वीज़ा के साथ इसके सहयोग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। इस अभियोजन में, पुलिस ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के नियमों में धोखाधड़ी वाले निवेश प्रावधानों का हवाला दिया, यह दर्शाता है कि अधिकारियों ने आभासी संपत्ति धोखाधड़ी को मुख्यधारा के वित्तीय नियामक ढांचे में शामिल किया है।
प्रचार श्रृंखला में शामिल KOL
शामिल व्यक्तियों की सूची में JPEX एक्सचेंज के मुख्य कर्मी, ओवर-द-काउंटर एक्सचेंज (OTC) के संबंधित कर्मी और सामुदायिक KOLs शामिल हैं। इंटरनेट मशहूर हस्तियों लिन ज़ुओ, चेन यी, "जियांग जियांग" और यूट्यूबर "झू गोंगज़ी" पर जेपीईएक्स की उच्च-उपज योजना को बढ़ावा देने के लिए अपने सामाजिक प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया गया, जिसने बाजार की FOMO भावना को बढ़ाया और आम निवेशकों के लिए निकासी करना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा, तीन लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता के लिए "कठपुतली खाते" प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।
वर्तमान में, JPEX मामले के दो मास्टरमाइंड अभी भी बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि उन्होंने इंटरपोल के माध्यम से उनके लिए रेड नोटिस जारी किया है।
निवेशकों को वसूली के लिए एक लंबी राह का सामना करना पड़ता है
"बस न्यूज़" के अनुसार, अधिकांश पीड़ितों को अपनी जमा राशि वापस पाने का मौका पाने के लिए नागरिक मुकदमे से गुजरना पड़ता है। न केवल प्रक्रिया बोझिल है, बल्कि पूरी राशि भी वसूल नहीं की जा सकती है।
इसके अलावा, प्रासंगिक लेन-देन की जानकारी भी कई देशों में श्रृंखला और वित्तीय खातों में बिखरी हुई है, जिससे संपत्ति का पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। यह आभासी संपत्तियों के स्वामित्व के निर्धारण के लिए अदालत के लिए एक परीक्षण भी है।
